Job Description:
1. 遵守本行和监管机构所制定的所有适用的法律法规、规章制度、指引标准等，并高度诚信地履行自身职责。
2. 收集和审核客户身份资料和信息, 并对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供;
3. 检查系统中登记的客户身份资料和信息;
4. 根据客户身份资料和信息完成风险评估工作, 并对调查资料的真实性和完整性负责；
5. 处理风险评估工作的系统操作，确保系统维护、数据处理工作的准确性与及时性；
6. 整理日常工作资料归档, 确保完整并妥善保存所有反洗钱相关的工作资料;
7. 积极参与反洗钱及反恐怖融资相关宣传培训工作;
8. 如发现客户可疑行为或可疑交易，应及时主动上报;
9. 完成上级安排的其他工作任务。

Requirement:
1. 大学本科或以上学历，金融和经济相关专业优先；
2.持有CAMS、ACAMS、AAMLP证书优先；
3. 诚实正直，具有较高的道德操守；
4. 工作细心、耐心，有计划性、具备良好的学习能力；
5. 能熟练使用普通话及英语进行沟通，同时具备粤语能力优先；
6. 具备较强的文字及口头表达能力，良好的逻辑思维能力；
7. 有较强的责任心和执行力，具备较好的抗压能力和团队协作精神。