一、岗位职责：
1.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施；
2.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程；
3.客户资料及交易记录的整理保存；
4.开展或配合开展交易检测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关账户采取管控措施；
二、任职要求
1.本科学历，一年以上反洗钱岗位经验优先；
2.熟悉金融基础知识以及相关法律法规，熟悉相关操作规范和流程；
3.有金融行业从业经验优先；
4.工作仔细、有耐性，具备较强的风险识别和判断能力，数据分析能力及沟通协调能力。
PS：该岗位为劳务派遣，入职签约第三方人力资源公司。