交易调查专员（朝九晚六、周末双休）
【职位描述】
1、对反洗钱交易监测系统发出的有明显异常的客户交易行为警告时进行及时有效的调查。
2、作出独立的判断，并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索，以便作出适当的判断，关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。
3、如果总结判断为无可疑情况时，编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。
4、为提高香港总行有关的业务组的警觉性，建立警告个案，并对需要进一步调查的交易警示的作出审查，并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。
5、满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标，并符合议定报告要求和周转时间框架。
6、监察系统警报的调查过程和表现，确保及时清除警报和达到关键绩效指标。
7、给员工提供常规培训，包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。
8、升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处，以便进行监督和采取适当行动。
【入职要求】
1、本科或以上学历，欢迎应届实习生；
2、有银行业的处理和监管反洗钱工作经验优先
3、具有独立判断和良好的抗压能力
4、具有团队合作精神和良好的沟通能力
5、熟练操作MS Office
6、具有良好的中英文读写能力
7、语言要求：
·①粤语：粤语流利
·②英语：流利的中英文读写能力，我司有英文测试题，通过测试题即可（客户尽职调查专员的英文要求高于交易筛选专员）
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【·综合薪金】：8-10k
【工作时间】：朝九晚六,周末双休

【工作地址】：
广州市越秀区中山五路附近（交通：地铁1/2号线公园前站F出口；公交：中山五路/公园前）