职位描述:
1、为主管、客户提供支持，协助履行银行KYC义务。
2、尽调涵盖所有业务线。
3、主要尽调范围与KYC功能有关，包括
(a) 处理道琼斯搜索结果的潜在搜索结果，包括一次性搜索结果提示和每日新增提示。
(b) 道琼斯项目的Alerts MI或新出现问题的定期或特别报告和升级。
4、其他尽调将根据需要由客户委派。包括更新MI或开发改进客户入职相关操作程序，协助团队处理KYC案例。
职位要求:
1、本科及以上学历学位
2、至少一年在授权机构KYC/AML方面的专门工作经验
3、全面熟悉中国反洗钱/清洁技术资金立法和监管要求
4、良好的中英文读写能力