1、负责牵头公司案防工作，建立完善案防工作机制，制订年度工作计划并组织、督导实施。

2、根据监管形势和内外部典型案例研判分析公司当前案件风险，并组织条线管理部门制定案件风险排查计划并实施，定期向监管和总行报告。

3、丰富员工异常行为排查手段，加强对员工异常行为的管理和监督。

4、建立和维护重点关注人员名单，加强对名单人员的进出管理和监控。

5、业内案件查处的组织与实施。

6、组织开展监管案防评估相关工作，并落实相关问题的整改。

7、负责公司合规文化建设相关事宜，负责对新员工的合规文化教育。

8、常态化开展扫黑除恶和防范非法集资专项工作。

9、牵头公司违规问责管理，建立违规行为问责机制和流程，监督评价问责结果并参与重点问责事项的调查核实工作。

10、完成上级交办的其他工作事宜。



【任职要求】

1、大学本科及以上学历，法律或金融专业优先。

2、有2-3年金融机构合规部门、内控部门或风险管理部门工作经验优先。

3、熟悉案件防控、案件处置相关工作基本要求，了解内控案防的监管要求和行业实践。

4、具有较强的跨部门沟通协调能力、应变适应能力和文字表达能力。

5、工作责任心强、真诚可信、严谨踏实、能够在压力下保持积极的工作态度。
6、遵纪守法，诚实守信，勤勉敬业，具有良好的个人品质和职业道德，无不良从业记录，认可中国银行和中银消费金融的企业文化和价值观，能够履行中银消费金融员工守则和岗位职责；

7、符合中国银行、中银消费金融履职回避的有关规定。