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反洗钱岗
1.2-2.2万
人 · 硕士 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/11/08发布
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招商证券大厦

公司信息
招商期货有限公司

国企/150-500人

该公司所有职位
职位描述
1、负责根据法律法规及监管要求,建立、完善公司反洗钱制度体系,组织、推动和监督全公司反洗钱工作开展;
2、负责开展洗钱风险自评估工作,持续识别公司整体以及各业务中的洗钱风险,根据风险识别情况优化业务流程;
3、负责组织和实施客户身份识别、洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理,进行反洗钱监控名单管理;开展洗钱或恐怖融资的可疑交易监测、分析和报告工作;按要求报送各类反洗钱报告;
4、负责反洗钱管理系统的建设和完善;
5、组织开展反洗钱宣传与培训工作;
6、领导交办的其他工作。

任职要求:
1、硕士研究生及以上学历,法律、金融、IT、财务会计等相关专业;
2、具有三年以上金融行业工作经验;具有反洗钱工作经验优先考虑;
3、具备期货从业资格,熟悉反洗钱法律法规及监管规定,掌握履职必需的反洗钱知识和技能;
4、工作细致、认真、有责任心,具有较强的文字撰写能力,较强的沟通协调以及语言表达能力,具有良好的团队合作精神。

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