岗位职责：
1、商户审核：
1）新客户审核：根据公司反洗钱合规政策和流程对新申请的公司客户及其实控人信息进行客户尽职调查；
2）周期性审核：对存量客户进行周期性审核，确保对存量客户风险的把控。
2、交易监测：对客户交易进行风险分析、监控、核查和追踪，防范洗钱或其它金融犯罪，对于高风险可疑商户的交易需及时输出分析报告，对于有典型聚集特征的案件进行同类分析后得出结论；
3、名单筛查：基于风控系统中的制裁名单库产生的潜在命中预警，对该客户/交易对手的命中情况进行分析，判断是否为真实命中；
4、机构调单：对于合作机构的调单需要及时响应，回复机构的关切，满足机构的合规要求；
5、内外部审计：协助公司内/外部反洗钱检查和审计，以收集资料为主；
6、其他临时事项：对于有临时紧急事项发生时，需快速响应，包括但不限于：冻结账户，限制出款等。
任职资格：
1.本科以上学历，金融、英语、国际贸易、管理、统计、计算机等专业；
2. 认真仔细，具有较强的分析能力，有跨境支付机构的B2B实物贸易审核，B2C平台审核等相关经验优先；
3. 良好的沟通能力，大学英语六级，英语书面沟通是必须项，英语口语满足日常商务沟通需求；
4. 熟悉使用EXCEL, PPT等基础工具进行定期工作复盘及汇报；
5. 熟悉使用SQL和Python是加分项；
6.工作认真负责，有团队合作精神和解决问题的能力。