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尽职调查助理经理
9千-1.2万·13薪
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/05发布
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广州市中山五路70号捷登都会15楼

公司信息
东亚环球商业服务(广东)有限公司

外资(非欧美)/500-1000人

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职位描述
Job Description:
1. 遵守监管机构和银行制定的所有适用规例、规则、守则、指引和标准,并以高度诚信的态度履行职责;

2. 遵守既定的反洗钱及反恐怖融资的指引、流程和方法,并严格遵循以鉴别、评估、汇报、降低、监控日常工作中可能涉及到的风险;

3. 检查系统中登记的客户身份资料和信息,根据客户身份资料和信息完成风险评估工作, 对调查资料的真实性和完整性负责;

4. 处理风险评估工作的系统操作,确保系统维护、数据处理工作的准确性与及时性;

5. 熟悉客户尽职调查/客户风险等级评估(个人/公司)的工作范畴,如发现客户可疑行为或可疑交易,应及时主动上报;

6. 积极参与反洗钱及反恐怖融资相关宣传培训工作;

7. 复核经办岗处理的业务;

8. 协助部门经理监督业务的整体运作,根据不同业务所需人力灵活利用及安排资源;

9. 协助部门经理与业务部门就营运相关问题进行沟通和协调;

10. 完成上级安排的其他工作任务。

Requirement:
1. 大学本科或以上学历,金融和经济相关专业优先;

2. 对反洗钱,客户尽职调查,以及金融合规环境有基本的了解和认识;

3. 3年以上银行工作经验优先;

4. 具备组织、协调团队工作能办;

5. 诚实正直,具有较高的道德操守;

6. 工作细心、耐心,有计划性、具备良好的学习能力;

7. 能熟练使用普通话及英语进行沟通,同时具备粤语能力优先;

8. 具备较强的文字及口头表达能力,良好的逻辑思维能力;

9. 有较强的责任心和执行力,具备较好的抗压能力和团队协作精神。

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