职位详情

登录

尽职调查助理经理
9千-1.2万·13薪
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/21发布
五险一金节日福利全勤奖专业培训周末双休带薪14天年假

广州市中山五路70号捷登都会15楼

公司信息
东亚环球商业服务(广东)有限公司

外资(非欧美)/500-1000人

该公司所有职位
职位描述
Job Description:
1. 遵守监管机构和银行制定的所有适用规例、规则、守则、指引和标准,并以高度诚信的态度履行职责;

2. 遵守既定的反洗钱及反恐怖融资的指引、流程和方法,并严格遵循以鉴别、评估、汇报、降低、监控日常工作中可能涉及到的风险;

3. 检查系统中登记的客户身份资料和信息,根据客户身份资料和信息完成风险评估工作, 对调查资料的真实性和完整性负责;

4. 处理风险评估工作的系统操作,确保系统维护、数据处理工作的准确性与及时性;

5. 熟悉客户尽职调查/客户风险等级评估(个人/公司)的工作范畴,如发现客户可疑行为或可疑交易,应及时主动上报;

6. 积极参与反洗钱及反恐怖融资相关宣传培训工作;

7. 复核经办岗处理的业务;

8. 协助部门经理监督业务的整体运作,根据不同业务所需人力灵活利用及安排资源;

9. 协助部门经理与业务部门就营运相关问题进行沟通和协调;

10. 完成上级安排的其他工作任务。

Requirement:
1. 大学本科或以上学历,金融和经济相关专业优先;

2. 对反洗钱,客户尽职调查,以及金融合规环境有基本的了解和认识;

3. 3年以上银行工作经验优先;

4. 具备组织、协调团队工作能办;

5. 诚实正直,具有较高的道德操守;

6. 工作细心、耐心,有计划性、具备良好的学习能力;

7. 能熟练使用普通话及英语进行沟通,同时具备粤语能力优先;

8. 具备较强的文字及口头表达能力,良好的逻辑思维能力;

9. 有较强的责任心和执行力,具备较好的抗压能力和团队协作精神。

相关职位
助理客户经理 (对公业务)11-15万/年
BK51GC-广州分行私人财富顾问10-15万/年
Risk and Compliance Manager1-2万·13薪
商业意外保险
贷款运营主任8千-1万·13薪
FCC Customer Review Manager1-1.8万·13薪
带薪14天年假
查看所有职位
51米多多提醒你:在招聘、录用期间要求你支付费用的行为都必须提高警惕。 以招聘为名的培训、招生,许诺推荐其他工作机会,甚至提供培训贷款,或者支付体检 、服装、押金和培训等费用后才能录用工作的,都属于违法行为,应当提高警惕。一经发现,请立即举报,并向当地公安机关报案。

举报

招聘信息 > 广州招聘 > 银行招聘 > 广州风险控制招聘

收藏

热门职位热门城市周边城市