职责描述:1、完成客户风险等级划分评估、大额交易和可疑交易识别审核、外部协查等工作;2、组织或协调营运反洗钱相关的各类自查、排查、检查及合规发现的问题进行整改落实,确保各项问题及时完成整改;3、配合完成营运反洗钱报告、反洗钱工作动态、调研报告等,及时、准确、完整报送各类反洗钱报表;4、及时搜集、上报发现的重大可疑交易线索,按要求保存客户身份识别资料、交易记录、协查资料;5、指导三级机构开展各类营运反洗钱工作;6、完成部门领导交办的其他工作。备注:岗位归属营运部。任职要求:1、大学本科以上学历;2、具良好的客户服务意识和团队合作精神;3、具有工作责任心、良好的工作抗压能力;4、具有良好的沟通技巧与应变能力;5、具有丰富反洗钱工作或营运工作经验的优先考虑。