工作职责1. 负责完成大额和可疑交易的监测、汇总、导出和上报监管部门,做好反洗钱数据的集中补录、报送、统计分析工作。2. 负责可疑交易的集中监测分析,初步判断可疑程度及涉罪类型,拟写可疑交易报告。3. 根据分析情况对模型提出优化建议,配合模型建设和优化工作。4. 负责开展受益所有人信息差异分析报告,牵头受益所有人差异分析相关系统功能建设、业务流程设计。5. 负责做好洗钱类型分析报告工作,收集、分析风险信息,及时发布洗钱风险提示。6. 做好领导交办的其他工作。任职要求1. 35周岁及以下,金融学、统计学、法学等相关专业本科及以上学历。2. 熟悉经济、金融相关知识,熟悉反洗钱领域政策制度,具备反洗钱领域专业知识。3. 具有三年以上金融行业工作经验,具备反洗钱相关工作经验优先。4. 熟练掌握Office软件,具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力。5. 具备一定的英语读写能力,通过国家大学英语六级(CET6)考试。